Un megaoperativo en 5 ciudades dejó 14 capturados y $28.000 millones en bienes embargados. La red utilizaba empresas fachada para triangular fondos ilícitos.
En un operativo conjunto de alta complejidad entre la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) y agencias de inteligencia financiera, las autoridades desarticularon este miércoles la estructura delictiva denominada ‘Los Mercaderes’. La red está procesada por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, en el marco de una investigación por un desfalco financiero superior a los $45.000 millones de pesos.
Las acciones operativas se ejecutaron de manera simultánea en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Durante los procedimientos se hicieron efectivas 14 órdenes de captura emitidas por jueces de control de garantías, además del embargo de bienes y activos con fines de extinción de dominio valorados preliminarmente en más de $28.000 millones.
Redes de fachadas y triangulación financiera
De acuerdo con el escrito de acusación presentado por el fiscal especializado del caso, la organización operaba mediante la creación de empresas de papel y el uso de documentación contable falsificada para simular operaciones de comercio exterior.
El material probatorio, recopilado durante 18 meses de interceptaciones telefónicas, análisis transaccionales y seguimiento de campo, evidenció que los fondos eran triangulados a través de cuentas bancarias en el exterior antes de retornar al sistema financiero nacional mediante compra de inmuebles de lujo y vehículos de alta gama.
Dato clave: La Fiscalía identificó más de 120 transacciones bancarias atípicas realizadas entre 2022 y 2026, las cuales encendieron las alarmas de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Detalles del procedimiento operativo
| Componente | Datos Oficiales |
| Allanamientos realizados | 18 diligencias de registro y control |
| Personas capturadas | 14 imputados (11 por orden judicial, 3 en flagrancia) |
| Bienes incautados | 22 inmuebles, 12 vehículos y 8 cuentas bancarias congeladas |
| Cuantía del fraude | Escala estimada en $45.000 millones COP |
| Entidades participantes | Fiscalía, DIJÍN, UIAF y Policía Nacional |
Entre los detenidos figura alias ‘El Contador’, señalado por los investigadores como el articulador financiero de la red y presunto responsable de estructurar el andamiaje contable ilegal. Asimismo, se indaga la presunta participación de dos exfuncionarios de entidades públicas, quienes habrían facilitado la expedición de licencias y certificaciones tributarias fraudulentas.
Situación jurídica de los procesados
Los 14 capturados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en la capital. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para dar inicio a las audiencias preliminares de:
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Legalización de captura y de los allanamientos realizados.
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Formulación de imputación de cargos por lavado de activos, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
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Solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los defensores de los imputados manifestaron que asumirán la representación técnica en el desarrollo de las diligencias para controvertir la validez de las interceptaciones y pruebas documentales aportadas por el ente investigador. La Fiscalía, por su parte, anunció que no descarta nuevas capturas en los próximos días a medida que avance el análisis del material digital incautado durante los registros.
FUENTE: COMUNICACIONES ESTRATEGICAS MESAN
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